Manager : Frédérique DUPUY
Chargé de Recrutement : Mehdi AMZAL
Responsable Ressources Humaines : Céline BRIZARD
Vos missions principales seront les suivantes :
- Prendre en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions
- Être actif dans la détection des relations à risques et prendre part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
- Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs.
- Savoir vous référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser vos analyses et prendre les mesures appropriées ; vous avez également
connaissance de la réglementation et de la Politique du Groupe LBP en matière de sécurité financière - Prendre part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires
- Participer à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières.
- Prendre une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
- Contribuer en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières. Prendre des initiatives sur leur amélioration
Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité
Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité Groupe LBP.
Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).
Le poste est basé à Limoges.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
Vous disposez de bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
Vous avez également une solide connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme.
Vous êtes connu-e pour votre esprit synthétique, votre capacité à formuler une analyse ou un problème mais aussi pour votre capacité d’adaptation, d’initiative et de travail en équipe. Vous êtes également orienté-e client.
