Manager : Fodil BOUANANI

Chargé de Recrutement : Mehdi AMZAL

Responsable Ressources Humaines : Céline BRIZARD.

Vous aurez pour missions : 

• Analyser et investiguer les alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1, 2 ou 3, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
• Contribuer à la veille réglementaire, s’informe sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Onusiennes, Françaises et Européennes et OFAC)
• Contribuer aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service
• Participer à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières 
• Contribuer active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
• Mettre à jour les modes opératoires, initiative d’améliorations dans les processus et la méthodologie d’analyse
• Identifier les anomalies, escalade les éventuels dysfonctionnements

Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP.

Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Vous contribuez à l’ensemble des activités du Pôle opérations du département, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT. Vous reportez au Responsable du Pôle Opérations.

Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé. 

Vous avez une expérience réussie dans le domaine de la Conformité ainsi qu'une bonne compréhension de l’environnement bancaire, des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos ainsi que de la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme. 

Votre capacité d’analyse,  de communication et votre rigueur dans la documentation sont des atouts dans ce poste. Vous êtes également connu-e pour vos capacités de synthèse, d'adaptation, d'initiative et pour votre excellent relationnel.