Vous êtes chargé(e) de mener des investigations seul(e) ou en équipe à la demande du Responsable du Département Enquêtes sur des signalisations de suspicion de fraude interne en lien avec les activités bancaires.
Au niveau des enquêtes, vous êtes chargé(e)
- Etablir la matérialité des faits
- Définir les responsabilités
- Recueillir l’information
- Assurer les entretiens individuels
- Rédiger le rapport d’enquête dans les délais impartis,
- Assurer le suivi des investigations
- Réaliser une évaluation du préjudice subi par La Banque Postale
- Rédiger le cas échéant une note d’analyse pour décrire les dysfonctionnements
Au niveau de la formation, vous êtes chargé(e)
- Apporter votre soutien à vos homologues et prendre en charge le tutorat et l’accompagnement de tout nouvel arrivant
- Vous tenir informé(e) en autonomie de l’évolution des pratiques/ procédures/ normes et des organisations du Groupe La Banque Postale et de toute entité agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale
Vous rejoignez le Département Enquêtes de la Direction du Pilotage de la Fraude. Son périmètre d’investigation porte sur des malversations, ou des suspicions de violation d’une obligation qu’il s’agisse d’un acte volontaire ou d’un manquement, ou sur des faits pouvant faire l’objet d’un dépôt de plainte.
Sous le pilotage d’un Responsable Adjoint, et dans le respect des lois, règlements et normes internes, vous participez en collaboration avec l’équipe d’enquête aux investigations permettant d’établir la matérialité des faits, les responsabilités et les préjudices, dans les affaires de fraudes internes relatifs à l’ensemble des activités bancaires.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
Vous êtes de niveau Master 2/ ou Bac +3/5 et ou avec ITB et vous avez une expérience réussie dans le domaine bancaire. Fiable et organisé-e, disposant de réelles qualités relationnelles, vous avez déjà démontré votre capacité de travailler en équipe.
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse nécessaire à la conduite d’une enquête et à la rédaction de rapports. Vous êtes curieux et force de proposition au sein de votre équipe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et respectez les règles de confidentialité. Avec une bonne capacité d'adaptation, d'incitative, d'analyse et de synthèse, vous avez une véritable culture du changement et de l'innovation.
Les déplacements fréquents sont à prévoir dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
